Themen / Forgotten Fortunes
Finanzbetrug und Skandale
Gefälschte Bilanzen, Schneeballsysteme, Unternehmenstäuschungen und die Skandale nach dem Zusammenbruch finanzieller Illusionen.
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Die Ansbacher-Cayman-Konten, die DIRT-Untersuchung von 1999 und der Zusammenbruch von Quinn Insurance
Geheime Offshore-Konten, umstrittene Steuerpraktiken und eine gescheiterte Versicherungsgruppe stellten das Vertrauen in die irische Finanzverwaltung über Jahrzehnte hinweg auf die Probe.
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Operation Lava Jato, Petrobras und der 25-Milliarden-Real-Betrug bei Americanas
Die Korruptionsermittlungen bei Petrobras und der Bilanzskandal bei Americanas erschütterten das Vertrauen in große brasilianische Unternehmen. Investoren sahen sich mit Fragen zur Unternehmensführung und…
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Banca Unión, Comercial Mexicana und der Oceanografía-Betrug in Mexiko
Die Fälle Banca Unión, Comercial Mexicana und Oceanografía in Mexiko beinhalteten verschiedene Risikoformen – von Insiderkrediten bis hin zu Währungsderivaten und Forderungsfinanzierungen.
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Der İmar Bankası-Betrug von 2003: Versteckte Hauptbücher, Offshore-Sparbücher und der Zusammenbruch der Uzan-Gruppe
Als die İmar Bankası 2003 ihre Lizenz verlor, deckten Ermittler versteckte Einlagenaufzeichnungen und umstrittene Wertpapiertransaktionen auf. Einleger und Regulierungsbehörden standen vor einer kostspieligen Abrechnung.
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Venezuelas CADIVI-Skandal, Bankenschließungen 2009 und PDVSA-Anleihen
Venezuelas strenge Devisenkontrollen schufen Möglichkeiten für Missbrauch bei Importzahlungen, während Bankenschließungen und ölgebundene Kreditaufnahmen ein angespanntes Finanzsystem offenbarten.
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Der Teijin-Aktien-Skandal von 1934, der Sturz des Kabinetts Saitō und die Zaibatsu-Governance
Die Kontroverse um den Verkauf von Teijin-Aktien trug 1934 zum Sturz des japanischen Kabinetts Saitō bei. Die politischen Folgen offenbarten Spannungen zwischen Staatsanwälten, Unternehmensgruppen…
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Vom Shanghaier Börsenkrach 1921 bis zum Zusammenbruch der American-Oriental Bank 1935 und dem Goldskandal 1945
Spekulativer Handel, schwache Finanzinstitute und kriegsbedingte Währungsstörungen erschütterten wiederholt die Märkte in Shanghai. Die Skandale beleuchten die Unsicherheit der Finanzen in der Ära der…
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Der China Aid Act von 1948 und das US-Finanzembargo von 1950
Der im April 1948 erlassene China Aid Act, der die chinesische Nationalregierung mit 275 Millionen US-Dollar aus Mitteln der Economic Cooperation Administration stabilisieren sollte,…
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Wie der McKesson & Robbins-Skandal moderne Prüfungskontrollen erfand
Im Dezember 1938 deckte der Schatzmeister von McKesson & Robbins, Julian Thompson, 21 Millionen Dollar an fiktiven Rohdrogenvermögenswerten auf, die von Firmenpräsident F. Donald…
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Der große Diamantenschwindel und die Investoren aus Kalifornien
Im Jahr 1872 überzeugten zwei Prospektoren aus Kentucky die wohlhabendsten Finanziers Kaliforniens davon, dass sie ein außergewöhnliches Diamantenfeld entdeckt hätten. Echte Edelsteine, die Bewertung…
